Le ayudamos a combatir el fraude
El fraude es toda acción contraria a la verdad para beneficio propio que perjudique a otro, ya sea con intención de detrimento o como provecho de un error ajeno.
Ofrecemos un amplio servicio de investigación empresarial
En Europea de Investigaciones hemos aprendido con la experiencia que las empresas pueden generar con su actividad disposiciones fraudulentas. Nosotros le ayudamos a prevenir y detener el fraude con una adecuada planificación en la información.
El fraude puede tomar diferentes formas y provenir de cualquier nivel del organigrama de una empresa. Sin embargo, podemos afirmar estadísticamente cuáles son las formas más habituales:
- Bajas fingidas
- Salidas no justificadas
- Rendimiento laboral
- Hurtos
- Robos
- Apropiaciones indebidas
- Conductas desleales
- Infiltraciones de la competencia
- Fugas de información
- Sabotaje
- Boicots
- Uso indebido del material de la empresa (máquinas, herramientas, teléfono, enseres, etc.)
- Siniestros
- Difusión de falsos rumores
- Percepción de comisiones
- Falsificación y alteración de informes
- Negocios particulares en competencia desleal
- Anomalías en el transporte
- Alteración de documentos contables
- Intrusismo
- Competencias ilícitas o desleales
- Extorsiones
- Espionaje industrial
En respuesta a todos estos problemas, Europea de Investigaciones realiza los siguientes servicios:
- Informes comerciales investigados.
- Informes de huella digital.
- Fraude en IT. Control de trabajadores.
- Control de actividades red comerciales y franquiciados.
- Aprovechamiento de horas sindicales.
- Fraude interno, robo, hurto.
- Competencia desleal.
- Propiedad industrial o intelectual.
- Insolvencia y alzamiento de bienes.
- Localización de deudores, personas y/o empresas.
- Sucesiones societarias.
- Fuga de información y espionaje industrial.
- Plagio de procesos productivos.
- Investigación de siniestros.
- Ciberinvestigación.
- Informes pre-laborales
- Seguimientos
- Controles
- Aportación de pruebas audiovisuales y documentales
- Investigación de personas y empresas
- Protección de la información
- Contraespionaje
- Inspecciones telefónicas y ambientales
- Localización de personas y bienes
- Estudios grafológicos
- Peritajes caligráficos
- Infiltraciones
- Instalación de sistemas de grabación ocultos